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        　　广西斯壮股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　重要提示：

　　公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西斯壮股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月16日在广西南宁市桃源路63号信托大厦22楼本公司会议室召开。应到董事13名，实到董事10名，3名董事未出席会议，委托其他董事出席并行使表决权。会议由赵  明董事长主持，公司5名监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了2004年半年度报告及报告摘要。

　　特此公告。

　　广西斯壮股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇〇四年八月十六日