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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司2003年年度资本公积金转增股本比例为1:0.8,每10股转增8股

　　●股权登记日：2004年8月24日

　　●除权日：2004年8月25日

　　●新增可流通股份上市流通日：2004年8月26日

　　一、国旅联合股份有限公司(以下简称本公司)2003年年度资本公积金转增股本方案已经2004年5月13日于南京召开的公司2003年年度股东大会审议通过。

　　二、转增股本方案

　　1、本次资本公积金转增股本以截止2004年8月12日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股转增8股,共计转增股本192,000,000股。

　　2、发放年度： 2003年度

　　3、发放范围：截止2004年8月24日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　三、转增方案实施日期

　　1、股权登记日：2004年8月24日

　　2、除权日：2004年8月25日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2004年8月26日

　　四、分派对象

　　截止2004年8月24日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、分配、转增股本实施办法

　　按照登记公司的有关规定,登记公司将于2004年8月25日将新增股份直接计入股东帐户。

　　六、股本变动结构表

　　                 本次变动前占总股本本次转增数本次变动后占总股本

　　                    (股)      比例%      (股)       (股)     比例%

　　国家股            30,246,000  12.60  24,196,800  54,442,800  12.60

　　国有法人股        67,073,550  27.95  53,658,840 120,732,390  27.95

　　发起人法人股      25,680,450  10.70  20,544,360  46,224,810  10.70

　　社会法人股        29,552,756  12.31  23,642,205  53,194,961  12.31

　　人民币普通股(A股) 75,000,000  31.25  60,000,000 135,000,000  31.25

　　个人股            12,447,244   5.19   9,957,795  22,405,039   5.19

　　合计            240,000,000 100.00 192,000,000 432,000,000 100.00

　　备注个人股在三年后经监管部门批准可上市流通

　　七、实施本次转增股本股方案后,本公司2003年年度摊薄后的每股净收益为0.022元。

　　八、咨询办法

　　联系部门：董事会秘书处

　　联系人：董事会秘书阎晨光先生

　　联系电话：025-84700026,025-84700028转662

　　传真：025-84702099

　　地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18-A座

　　邮政编码：210029

　　九、备查文件

　　本公司2003年年度股东大会决议及决议公告

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　2004年8月18日