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　　      南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于二○○四年八月十七日上午9：00在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事七名,实到董事五名,董事马利女士和独立董事范从来先生因公不能出席会议,分别委托董事徐益民先生、独立董事夏江先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、公司《二○○四年半年度报告》及其摘要；

　　2、《关于变更董事的议案》。

　　同意公司董事梁学忠先生因工作需要辞去公司董事职务,提名公司现任副总经理、总会计师孔军先生为公司董事候选人,并提请公司股东大会审议确定。股东大会的召开时间另行通知。(附：孔军先生简历)

　　董事会对梁学忠先生在担任公司董事期间的勤勉工作表示感谢。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年八月十九日

　　附：孔军先生简历

　　孔军,男,1963年7月生,回族,浙江湖州人,研究生文化,会计师职称,中共党员。历任南京港口建设指挥部财务科会计、副科长；本公司资金财务部副经理,计划财务部经理,总会计师兼计划财务部经理,总会计师兼证券管理部经理。现任本公司副总经理、总会计师兼证券管理部经理,公司的控股子公司南京华诚新天投资管理有限公司董事长兼总经理。

　　                   南京新港高科技股份有限公司独立董事

　　                    关于公司董事会变更董事的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,本人作为南京新港高科技股份有限公司独立董事,对公司董事会变更董事发表如下独立意见：

　　1、同意公司《关于变更董事的议案》；

　　2、董事候选人孔军先生,符合法律法规的相关任职规定,长期在公司任职,熟悉公司经营情况,能够胜任董事的职责要求。

　　同意将以上候选人提交公司股东大会审议。

　　独立董事：范从来/李心合/夏江

　　二OO四年八月十七日