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　　         山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议

                决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、会议时间：2004年9月20日(星期一)上午9：00整；

　　2、会议地点：华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇)；

　　3、会议内容：审议《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》；

　　山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月16日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由董事长李建华主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》；

　　2004年上半年控股股东向公司提供资金237,996,406.94元,余额为37,553,016.68元。董事会认为该项资金往来为临时性资金,符合公司的整体利益,不存在损害公司中小股东利益的情况,不会对公司的未来财务状况和经营成果产生较大影响。

　　有关联关系的董事李建华先生未参与本议案的表决。

　　该议案尚需提交公司2004年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于公司召开2004年第二次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟于2004年9月20日召开公司2004年第二次临时股东大会,股东大会有关事项安排如下：

　　1、会议时间：2004年9月20日(星期一)上午9：00整；

　　2、会议地点：华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇)；

　　3、会议内容：

　　审议《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》；

　　4、出席会议对象：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2004年9月10日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

　　(3)因故不能出席会议的股东可委托的授权代表(授权委托书附后)出席会议；

　　(4)公司聘请的律师。

　　5、登记办法：

　　凡出席会议的股东应凭下列证件于2004年9月16日-9月17日(上午：7：00-11：30,下午：2：30-6：00)到公司证券部办理登记。

　　(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及持股凭证；

　　(2)法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证；

　　(3)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证和持股凭证；

　　(4)自然人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2004年9月17日下午6时。

　　授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部。(样本附后)

　　6、联系地址：山东省东营市广饶县城大王镇

　　邮编：257335

　　联系电话：0546-6888721转8799

　　传真：0546-6871957

　　联系人：许华村

　　7、其它事项：

　　(1)会期半天；

　　(2)交通及食宿费用自理。

　　三、审议通过了《关于同意田居龙先生辞去证券事务代表职务的议案》；

　　根据工作需要,同意田居龙先生辞去公司证券事务代表的职务。

　　四、审议通过了《关于聘请许华村先生为公司证券事务代表的议案》；

　　根据工作需要,董事会聘请许华村先生(简历附后)为公司证券事务代表。

　　许华村先生,现年29岁,大学文化,会计师,历任公司销售公司总会计,证券科科长,证券部部长,现任公司证券部部长。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十六日

　　附：授权委托书

　　                 2004年第二次临时股东大会授权委托书

　　如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

　　兹委托     先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2004年第二次临时股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　议案一：赞成   反对   弃权

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是   否

　　如有,应行使表决权：赞成   反对   弃权

　　如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是   否

　　委托书有效期限：

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托日期：2004年月日