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　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月16日召开。公司董事会全体成员出席了会议。会议由公司董事长钱明先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、《公司2004年半年度报告及摘要》；

　　二、《关于与西上海(集团)有限公司增加7000万元相互对等担保额度的议案》,主要内容如下：

　　根据公司四届四次董事会审议通过的"关于公司与西上海 (集团)有限公司建立相互对等担保关系"的决议,公司与西上海(集团)有限公司签订了《互为对等担保协议》,并分别于2003年9月25日、10月29日为其提供总额5000万元的担保,该担保由西上海(集团)有限公司提供了反担保。

　　西上海(集团)有限公司注册资本：2.5亿元人民币；注册地址：上海市嘉定区曹安路5501？5605号；法定代表人：曹抗美；经营范围：实业投资、国内贸易(除专项规定)、房地产开发和物业管理、招商。该公司的控股股东为西上海(集团)有限公司职工持股会。截止2004年6月30日,西上海(集团)有限公司总资产为14.06亿元,总负债为9.35亿元,资产负债率为66.5%；2004年1？6月份,该公司实现主营业务收入8.81亿元,净利润6818.5万元。

　　因正常生产经营之需要,公司与西上海(集团)有限公司在上述互相对等担保的基础上,再增加总金额为7000万元的相互对等担保额度。该担保总金额是指可循环使用的,即在提供担保后从总金额中扣除相应的额度,贷款归还后额度即行恢复。双方相互提供担保的贷款仅限于贷款期限为一年以内的短期贷款, 且在任意十二个月期间内双方互相提供担保的实际贷款金额应相同或接近。在双方达成协议的有效期内,若任何一方发生经营状况严重恶化、银行信用资质等级下降、公司高管人员发生重大变化等情况, 致使为其提供担保的风险明显增大, 另一方有权解除本协议。

　　上述协议已于2004年8月16日签署,自双方董事会通过之日起生效,有效期为三年。

　　截至本公告日,本公司担保总额为20606万元,占本公司净资产(未剔除少数股东权益)的37.7%,其中参股企业对外担保5886万元,公司作为法人主体对全资和控股子公司提供担保4520万元,对外担保10200万元。

　　三、《关于对上海东进食品有限公司进行零资产转让的议案》。

　　上海东进食品有限公司成立于1994年8月,目前的注册资本为人民币6000万元,其中本公司持股95%,公司全资企业上海嘉宝贸易发展有限公司持股5%。该公司主要经营范围为食品、食品原料和食品机械。因经营不善,该企业持续亏损。根据企业会计制度的有关规定,公司已于2001年度对该公司的长期股权投资和其他应收款进行了大额的计提,具体详见上海证券交易所网站和2002年3月26日《上海证券报》。

　　经具有证券从业资格的上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,截止2004年3月31日,该公司总资产为430.96元,净资产为-1089.55万元。

　　为加大"关停并转"的力度,进一步调整产业结构,公司及上海嘉宝贸易发展有限公司均将以0元的价格,对外转让持有的上海东进食品有限公司95%、5%的股权,具体转让对象正在寻找之中。本次股权转让,对公司2004年度利润基本无影响。

　　特此公告

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

　　2004年8月18日