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　　北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2004年8月17日在北京民族饭店401会议室召开。会议由公司董事长杨华先生召集并主持,本次会议应到董事9名,实到董事6名；公司3名监事、3名高管人员及公司常年法律顾问列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议提出如下议案并经过表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》；

　　二、审议通过了《关于变更公司部分独立董事的议案》；

　　因工作原因,公司董事姜俊贤先生提出辞去独立董事职务。经公司股东提议,推荐李军先生为独立董事候选人(简历见附件一),公司独立董事姜俊贤先生、陈秋生先生、郑光昭先生发表了同意公司董事会提名李军先生为独立董事候选人的意见。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的决议》；

　　经公司总经理提议,公司董事会决定：聘任马少波先生为公司副总经理(简历见附件二),公司独立董事姜俊贤先生、陈秋生先生、郑光昭先生发表了同意公司董事会聘任马少波先生为副总经理的意见。

　　北京首都旅游股份有限公司董事会

　　二零零四年八月十八日

　　附件一：李军先生简历：

　　李军：男,45岁。博士后学历。亚洲及太平洋地区金融协会会员,欧洲国际企业管理协会会员,“中一西”商贸总会会员。曾任北京市仪器仪表工业总公司外经处干部,国际商业信贷银行代表处代表助理,法国巴黎巴银行中国代表处副代表,西班牙对外银行总行国际业务部(西班牙)贸易及投资顾问,中国科学院信息咨询中心副主任。现任北京科技大学经济管理学院金融学教授。

　　附件二：马少波先生简历

　　马少波,男,38岁。英国诺森比亚大学商学院旅游资源管理专业研究生学历。曾先后任北京市人民政府办公厅干部,北京首都旅游集团有限责任公司办公室副主任。

　　