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　　北京首都旅游股份有限公司独立董事候选人声明

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称＂《指导意见》＂)的有关规定,声明人李军作为北京首都旅游股份有限公司(以下简称＂该公司＂)第二届董事会独立董事候选人,现公开声明,在本人担任该公司独立董事期间,本人保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

　　1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

　　3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出这份声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李军

　　二零零四年八月十八日