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　　北京首都旅游股份有限公司关于提名独立董事候选人的声明

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,提名人北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就提名李军先生为公司独立董事发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事。提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合《北京首都旅游股份有限公司章程》规定的任职条件；

　　三、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　北京首都旅游股份有限公司董事会

　　二零零四年八月十八日

　　