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　　江苏综艺股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏综艺股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年8月16日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,董事昝瑞国委托董事季风华出席会议并代为行使表决权,部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长昝圣达主持,与会董事经讨论,形成如下决议：

　　一、审议通过了《江苏综艺股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　有关本公司投资者关系管理制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过公司2004年半年度报告及摘要。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零零四年八月十六日

　　