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　　国电南京自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年8月16日在南京希尔顿国际大酒店召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会召集人李之宁先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会监事审议,会议全票通过了以下决议：

　　一、同意《公司2004年半年度报告及报告摘要》；

　　二、同意《关于倪重芳女士因退休原因辞去公司监事职务的申请》,并提交公司2004年第一次临时股东大会审议；

　　监事会认为,倪重芳女士在担任公司监事期间勤勉尽责,对她为公司的发展作出的贡献表示感谢。

　　三、同意《关于聘请倪重芳女士为公司第二届监事会财务顾问的议案》；

　　四、同意《关于提名白绍桐先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》,并提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　白绍桐先生简历：

　　白绍桐先生,1963年2月出生,毕业于东北电力学院,工学学士,高级工程师,中共党员。曾任：电力工业部电力机械局电站处副处长、处长,中国华电电站装备工程(集团)总公司电站装备综合部经理,中国华电电站装备工程(集团)总公司副总经理、党组成员,中国华电工程(集团)公司副总经理、党组副书记。现任：中国华电工程(集团)有限公司副总经理、党组副书记。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　监事会

　　2004年8月16日

　　