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　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第八次董事会议于2004年8月16日在本公司办公大楼二楼会议室召开,应到董事7名,实到董事6名,独立董事张兆林因公出差,授权独立董事逯林代为表决。5名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由王奎廷董事长主持,与会董事对议案进行认真审议,一致通过如下决议：

　　(一)审议通过了《公司2004半年度报告全文与摘要》；

　　(二)审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

　　因工作变动,马?臣先生辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名,聘任公司副总经理李红旗先生为公司董事会秘书。

　　特此公告

　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

　　2004年8月16日

　　