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　　三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月14日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司《2004年半年度报告》、《2004年半年度报告摘要》和《募集资金管理制度》。

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司董事会

　　2004年8月17日