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　　浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第一会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年8月13日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。于叶舟董事、张建琦独立董事因在国外出差未能出席，已分别委托吴裕庆董事、吴建南独立董事代为行使表决权。

　　会议审议并通过如下决议：

　　1、审议了并通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。

　　董事会选举徐鑫祥先生为公司董事长，吴裕庆先生为公司副董事长。董事长与副董事长任期与本届董事会相同。

　　2、审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　根据董事长徐鑫祥先生提名，聘任吴裕庆先生为公司总经理。

　　根据总经理吴裕庆先生提名，聘任王淼根先生、竺铭浩先生、丁炜先生为公司副总经理，王德发先生为公司财务总监。

　　根据董事长徐鑫祥先生提名，聘任竺铭浩先生为公司董事会秘书。

　　附公司高级管理人员简历

　　王淼根,男，1966年出生，大专文化，工程师。曾任浙江风机风冷设备有限公司标准计量科科长，质量管理办公室主任等职务。现任本公司董事、副总经理。

　　竺铭浩，男，1966年出生，大专文化，工程师。曾任浙江风机风冷设备有限公司车间主任、外贸科科长，现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　丁炜，男，1968年出生，中山大学EMBA。1995年进入美的集团,历任美的集团销售公司四川分公司经理、华东区经理、风扇事业部副总经理,现任美的技术投资公司高级经理,具有丰富的企业营销管理经验。

　　王德发，男，1974年出生，长春税务学院会计学专业硕士，非执业注册会计师曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理，现任顺德市美的技术投资有限公司财务管理部部长，具有丰富的大型企业财务管理经验。

　　徐鑫祥先生、吴裕庆先生为公司董事长、副董事长，不再介绍其简历。

　　独立董事关于高管人员任职的意见见附件1：

　　3、审议并通过了2004年半年度报告及报告摘要，并同意予以披露。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司董事会

　　二00四年八月十三日