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                   　　经纬纺织机械股份有限公司

      2004年度第一次临时股东大会决议及职工代表监事选举结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）2004年度第一次股东大会于2004年8月15日上午在中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行。会议由本公司董事长张杰先生主持。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份总数为398,746,099股，其中A股股份220,012,200 股，H股股份178,733,899股，占本公司现有股份总数的66.04%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》以及本公司《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。北京市金诚同达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定。本次股东大会所通过的各项决议合法有效。

　　经审议和投票表决，本次股东大会通过决议如下：

　　1.选举张杰先生、范新民先生、刘红先生、宫恩晴先生、叶茂新先生、姚育明先生、张建国先生、刘海涛先生为本公司第四届董事会执行董事，选举王曾敬先生、干晓劲先生、高勇先生、陈重先生、虞世全先生为本公司第四届董事会独立非执行董事，任期3年，自2004年8月15日起生效。

　　(赞成股份数目为234,028,200股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 没有反对股份数目,弃权股份数目为164,717,899股。)

　　2.选举王天凯先生年、颜甫全先生、涂克林先生、刘先明先生为本公司第四届监事会股东代表监事，任期3年，自2004年8月15日起生效。

　　(赞成股份数目为234,028,200股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 没有反对股份数目,弃权股份数目为164,717,899股。)

　　此外，经本公司职工民主选举，确定史建平先生、连晋华先生、暴卫国先生为本公司第四届监事会职工代表监事。简历如下：

　　史建平先生，41岁，大学学历，高级工程师。史先生自1995年起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、厂长，青岛宏大纺织机械有限责任公司总经理、青岛纺织机械厂厂长等职，2003年10月任本公司总经理助理、清梳机械事业部总经理至今。

　　连晋华先生，44岁，高级会计师，大学学历。连先生自1992年起历任经纬纺织机械厂监察处副处长、审计室主任，山西纺织机械有限公司总会计师等职，2001年12月起任本公司产业发展部部长至今。

　　暴卫国先生，54岁，政工师，大专学历，本公司第三届监事会职工代表监事，自2001年3月至今还担任本公司榆次分公司工会主席、党委委员、纪委副书记、监察室主任。暴先生自1988年10月起历任经纬厂公安处干部，第二分厂、冷作锻压厂党支部书记，合力公司党委书记，经纬机械（集团）有限公司纪委副书记、本公司纪委副书记、经纬机械（集团）有限公司监察室主任，本公司榆次分公司工会筹备组组长、纪委副书记、临时党委委员等职。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月16日