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　　湖南华天大酒店股份有限公司二届第十四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2004年8月14日在公司贵宾楼五楼会议室召开湖南华天大酒店股份有限公司二届监事会第十四次会议，出席会议的监事4名，符合法定人数，监事会召集人李再元先生委托监事张敏女士出席并主持会议。

　　会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要；

　　二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　三、审议通过了关于建立《投资者关系管理制度》的议案；

　　四、审议通过了关于建立《投资者关系管理实施细则》的议案；

　　特此公告。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　监　事　会

　　2004年8月17日