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安徽雷鸣科化股份有限公司第二届董事会第八次会议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　2004年8月13日上午，安徽雷鸣科化股份有限公司第二届董事会第八次会议在公司二楼会议室召开。会议应到董事14人，实到董事12人。董事刘晓苗因事未能参加会议，委托董事张海龙发表意见；独立董事汪旭光因事未能参加会议，委托独立董事费蕙蓉发表意见。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长于金周主持。与会董事表决通过如下决议：

　　一、审议通过《2004年半年度报告》及报告摘要；

　　二、审议通过《关于在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产1.2万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案》。决定原拟在公司本部实施的年产1.2万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目变更为在公司控股子公司铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施。

　　三、同意于金周先生辞去公司董事长、董事职务的报告。

　　于金周先生由于年龄原因请求辞去公司董事长、董事职务，董事会同意其辞去公司董事长、董事职务，对于金周先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　四、同意王声辰先生辞去董事职务的报告。

　　王声辰先生因由工作调动请求辞去董事职务，董事会同意其辞去公司董事职务，对王声辰先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　五、审议通过《关于补选公司董事的议案》，

　　提名刘颜松先生为公司董事候选人，提请公司2004年第一次临时股东大会选举。刘彦松先生简历见附件1。

　　六、选举张海龙先生为公司董事长。

　　七、审议通过了《关于调整高层管理人员的议案》；

　　同意张海龙先生辞去公司总经理职务，聘任刘颜松先生为公司总经理。

　　同意王声辰先生由于工作调动原因辞去公司董事会秘书的职务。在新任董事会秘书未到任之前，由证券事务代表代理信息披露事务。

　　八、决定于2004年9月17日（星期五）上午9时召开2004年第一次临时股东大会，审议批准第二、五项议案。

　　现将股东大会的有关事宜通知如下：

　　（一）审议事项:

　　1、《关于补选公司董事的议案》

　　2、《关于在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产1.2万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案》。

　　（二）会议出席对象

　　1、截止2004年9月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席会议和参与表决；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、本公司保荐代表人、律师。

　　（三）会议登记办法

　　1、凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间及地点：2004年9月14日（上午8:00—11：00，下午3：00—5:30）

　　安徽省淮北市东山路公司四楼大会议室

　　联系人：张友武

　　电话：0561-4948135、4948188

　　传真：0561-4948888

　　邮政编码：235042

　　（四）授权委托书见附件2。

　　（五）会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十三日