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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2004年8月13日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事陈国豪先生因出差未能出席本次会议,委托独立董事李正伦先生代为表决,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：

　　一、审议通过了同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案

　　二、审议通过了公司高级管理人员2004年年度薪酬方案

　　公司高级管理人员2004年年度薪酬总额为2,980千元,人均270千元,根据所承担的责任、工作量和工作难度,分成五个档级。年底考评后,确定每人实际应得薪酬。

　　三、审议通过了2004年半年度报告正文及摘要

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2004年8月13日

　　