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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2004年8月13日上午在公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持,经与会监事认真审议,形成了如下决议：

　　一、审议通过了2004年半年度报告正文及摘要

　　二、审议通过了2004年公司高管人员目标责任工资方案

　　三、审议通过了同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司监事会

　　2004年8月13日

　　