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　　浙江富润股份有限公司三届十五次董事会决议公告

　　浙江富润股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年8月14日在公司接待室召开,应到董事13人,实到12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长赵林中先生因病未出席会议,会议由董事、总经理傅国柱主持。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过关于修改公司章程的议案

　　1、修改《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币8559.3万元”。修改为：“公司注册资本为人民币10271.16万元”

　　2、修改《公司章程》第二十条“公司的目前的股本结构为：普通股8559.3万股,其中法人持有4503.3万股,其他内资股股东(社会公众股东)持有4056万股”。修改为：“公司的目前的股本结构为：普通股10271.16万股,其中法人持有5403.96万股,其他内资股股东(社会公众股东)持有4867.20万股。”

　　本议案尚需提交下次股东大会审议。

　　三、审议通过关于投资组建诸暨富润服饰有限公司的议案

　　公司与香港宏丰国际实业有限公司共同投资组建诸暨富润服饰有限公司(暂名,具体以工商登记机关核准的名称为准),主营服装及服饰品的生产加工销售。服饰公司注册资本100万美元,其中公司以人民币出资34万美元(在股东大会对董事会的授权范围之内),占注册资本的34%,香港宏丰国际实业有限公司出资66万美元,占注册资本的66%,以美元现汇出资。

　　四、审议通过关于确认人民药店资产转让、租赁的议案。

　　以浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字(2004)第30 号《资产评估报告书》的评估价格为基准,将人民药店的部分资产以232675.79元转让给控股子公司浙江省诸暨市人民药店医药连锁经营公司,公司原有的店面、仓库以及办公场地租赁给连锁浙江省诸暨市人民药店医药连锁经营公司。资产转让于5月1日前一次性付清,资产转后,母公司减少资产232,675.79元,1-6月份利润总额减少22,196.28元。

　　五、审议通过关于对公司主要负责人给予奖励的议案

　　为表彰肯定公司董事长赵林中先生自公司成立以来对公司作出的贡献,根据董事会薪酬委员会的提议,决定对其奖励人民币壹佰万元整(税后),在董事会奖励基金中开支。公司独立董事对此发表了独立意见,认为赵林中先生自公司成立以来,致力于公司的发展,提升业绩,回报投资者,为公司作出了重大的贡献；而赵林中先生的报酬长期偏低,本人又极少考虑自身的问题。为表彰和肯定他的思想和业绩,同意该项议案。本议案尚需提交公司下次股东大会审议。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十四日

　　