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　　北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年8月14日在公司会议室召开,应到董事11人,实到9人,董事周海钧先生、林义相先生书面授权委托张炳厚董事代为出席并表决。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2004年半年度报告。

　　二、关于聘任副总经理的议案

　　由于工作需要,经总经理匡桂申先生提名,聘任李大鸣先生为公司副总经理,简历附后。

　　本公司独立董事同意上述议案。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　二零零四年八月十四日

　　个人简历：

　　李大鸣先生,46岁,研究生学历,高级工程师。历任北京中药机械厂厂长、北京同仁堂药店副经理、北京同仁堂药酒经营分公司经理、北京同仁堂制药厂北分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼技术工装部部长。

　　