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　　蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2004年8月13日在北京公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,公司董事白忻平因公出差,委托副董事长、总经理季刚代为行使表决权,三名独立董事全部到会,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长文亚非主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《蓝星化工新材料股份有限公司2004年半年度报告》和《蓝星化工新材料股份有限公司2004年半年度报告摘要》；

　　二、审议通过了《同意王联合先生辞去公司副总经理》的议案；

　　公司董事会同意王联合先生因工作调动原因提出的辞去公司副总经理职务的请求,公司董事会对王联合先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

　　三、审议通过了《聘任王建军先生为公司副总经理》的议案；

　　王建军先生简历：

　　王建军,男,1967年出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。

　　历任中国蓝星(集团)总公司项目经理、北京化工机械厂副厂长、西南化机股份有限公司总经理等职。

　　公司独立董事钟莉蓉、高长有、史献平均同意聘任王建军先生担任公司副总经理的议案。

　　四、审议通过了《12万吨/年苯酚丙酮装置改造项目建设》的议案；

　　本公司哈尔滨分公司现有4.5万吨/年苯酚丙酮装置,该装置采用国际先进的专利技术、设备,生产的超高纯级苯酚丙酮可以满足重要化工新材料聚碳级双酚A生产的要求,苯酚被评为国家级新产品。该装置于2002年完成首次改造,生产能力由原来的2.5万吨/年增加到4.5万吨/年,改造后已经取得良好的经济效益。近年来,国内对苯酚和丙酮的需求增长一直非常旺盛,国内产品缺口较大,每年都有大量苯酚和丙酮进口,预测目前国内新建及改造项目建成后,国内苯酚丙酮的生产仍然不能满足国内的需求,国内市场仍然有很大的缺口。

　　通过充分论证,公司决定将该装置改造到12万吨/年。本次改造将继续采用美国UOP公司最先进技术,改造完成后,原料等消耗将保持先进水平,生产成本将进一步下降,凭借本企业多年的苯酚丙酮生产管理经验及其产品在国内所占的市场份额和良好信誉,将进一步提高产品竞争力,为企业创造更大的经济效益。

　　该项目总投资为27435万元人民币。项目预计在2005年建成投产。

　　该项目已经黑龙江省发展改革委“黑发改备【2004】18号”《黑龙江省社会投资基本建设项目登记备案核准证》核准备案,该核准证视同可行性研究报告批复文件。

　　由于该项目已经超出董事会投资权限,因此尚需提交股东大会批准。

　　五、审议通过了关于《为控股子公司南通星辰合成材料有限公司向银行申请授信额度提供担保》的议案。

　　鉴于南通星辰合成材料有限公司在中国建设银行南通分行和中国银行南通分行的授信额度即将期满,公司同意为其向中国建设银行南通分行申请人民币5000万元授信额度和向中国银行南通分行申请人民币5700万元或等值外汇授信额度提供担保。公司将于签订担保合同之日同时与南通星辰合成材料有限公司签订《反担保协议》。截至目前,本公司已为控股子公司南通星辰合成材料有限公司提供最高额担保17500万元,实际担保发生额为12000万元,占本公司净资产的13.93%,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的规定。

　　特此公告。

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　2004年8月13日

　　