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　　一汽轿车股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

　　一汽轿车股份有限公司（下称公司）第三届董事会第七次会议于2004年8月13日在公司会议室召开。应出席董事8人，实到8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要；

　　二、选举吴绍明先生为公司董事会副董事长。

　　特此公告

　　一汽轿车股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月13日