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         兰州铝业股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议

           决议公告暨召开2004年第一次（临时）股东大会的通知

    兰州铝业股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议于2004 年8 月13 日以通讯方式召开，参加本次会议的董事九人，为董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事会成员列席了会议。

    会议就下述事项作出决议：

    一、《兰州铝业股份有限公司2004 年半年度报告及摘要》；

    二、《关于申请上海期货交易所自营类会员资格的议案》；

    同意公司申请上海期货交易所自营类会员资格。

    三、《关于人事任免的议案》；

    同意解聘毕玉喜副总经理职务。

    公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

    公司副总经理毕玉喜先生自3 月2 日出差失踪后，公司经多方寻找仍无结果，其无法履行职责，本次董事会决议解聘其副总经理职务，符合公司有关规定，同意解聘。

    四、《关于西北铝加工分公司冷轧系统改造的议案》；

    同意对西北铝加工分公司的冷轧系统进行改造，新增主要设备2 台，新建厂房2520m2，总投资约为4970 万元，资金自筹解决。

    五、《关于更改保安部名称的议案》；

    同意将“兰州铝业股份有限公司保安部”更名为“兰州铝业股份有限公司保卫部”。

    六、《关于增加营业范围及修改<公司章程>的议案》；

    同意增加公司营业范围“境外期货业务”，并提交股东大会审议。

    七、《关于对境内、外期货业务进行授权的议案》；

    同意提请股东大会授权董事会决定境内、外期货业务，交易量以2003 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定公司期货套期保值的议案》授权范围为限，董事会授权总经理从事境内、外期货业务，交易量以第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于授权总经理进行期货套期保值的议案》授权范围为限。董事会对总经理的授权，在股东大会向董事会授权后生效。

    八、《关于召开2004 年第一次（临时）股东大会的议案》。

    决定召开2004 年第一次（临时）股东大会。

    1、会议时间：2004 年9 月16 日上午9:00 开始

    2、会议地点：公司办公楼会议室

    3、会议议题：

    ①审议《关于增加营业范围及修改<公司章程>的议案》；

    ②审议《关于对境内、外期货业务进行授权的议案》。

    4、出席会议人员：

    ①本公司董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2004 年9 月9 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、参加会议方法：

    ①登记方法：

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持股东帐户卡，由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    ②登记时间：

    2004 年9 月15 日上午9:00----11:30，下午14:00----17:00

    ③联系方法：

    公司地址：甘肃省兰州市西固区山丹街981 号

    邮编：730060

    电话：（0931）7549399    传真：（0931）7558857

    联系人：孙国梅

    6、其他事项：

    会期半天，出席者交通、食宿自理。

    特此公告。

                               授权委托书

    兹全权委托      女士/先生代表本人（单位）出席兰州铝业股份有限公司2004 年第一次（临时）股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

    股东帐号：            持股数：

    委托人（签名）：      受托人（签名）：

    委托人身份证号：      受托人身份证号：

    委托日期：

    注：法人股须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

    兰州铝业股份有限公司董事会

    2004 年8 月13 日

　　