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  　　             海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2004年8月12日在公司十一楼会议室召开第四届董事会第五次会议，应到董事7人，实到     6人（包括授权委托董事），董事徐翔先生因公务原因未能出席本次会议，授权董事王建新先生代为出席并行使表决权；独立董事朱新蓉女士、孙秋明先生因公务原因未能出席本次会议,均授权独立董事吴育华先生代为出席并行使表决权；董事黄传仁先生因公务原因未能出席本次会议。公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。会议由公司董事长邓传明先生主持。

　　经与会董事审议，一致通过公司《2004年半年度报告正文及摘要》。

　　特此决议

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十二日