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　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2004年8月13日在名门饭店召开，会议由董事长邬昆华先生主持，应到董事12名，实到董事12名，(其中：独立董事张异君因在国外，授权独立董事唐齐鸣代为表决)公司监事列席了会议。现将会议审议通过的事项公告如下：

　　1、审议通过了2004年半年度报告；

　　2、审议公司关于计提2004年上半年资产减值准备的议案：

　　①报告期末应收账款和其他应收账款应提取坏帐准备共计2,565,351.54元，扣除年初坏帐准备余额2,561,685.17元，2004年上半年实际计提坏帐准备3,666.37元，在管理费用中列支。

　　②截止2004年6月30日，公司持有通过新股发行配售中签获得的短期股票共7,700股，投资成本63,230.00元，根据证券交易所2004年6月30日的市场收盘价计算股票市值为49,481.00元，按投资成本低于市值的差额13,749.00元应计提短期投资跌价准备，扣除年初已计提的12,560.00元，本期在投资收益中列支短期投资跌价准备1,189.00元。

　　③报告期末，根据被投资单位提供的财务数据，计算公司在武汉证券有限责任公司的投资按比例享受权益 10,815,300.00元，比投资成本低9,184,700.00元，根据规定按差额应计提长期投资减值准备。其他被投资单位经营状况良好，公司在报告期末享受的权益均高于投资成本，不需计提减值准备。所以扣除年初已计提的长期股权投资减值准备余额4,660,440.00元，2004年上半年实际计提长期股权投资减值准备4,524,260.00元，在投资收益中列支。

　　④根据证券交易所2004年6月30日的市场收盘价，计算公司持有的债券市价，按照债券市价低于账面价值的差额4,692,669.93元应计提长期债券投资减值准备，扣除年初已计提的金额689,000.00元，本期在投资收益中列支长期债券投资减值准备4,003,669.93元。

　　3、审议通过了公司关于处理固定资产报废损失的议案：2004年6月，公司根据相关技术部门的鉴定意见，拟将因损坏而不能满足正常生产需要的固定资产进行报废处理，报废固定资产原值7,460,020.50元，已提折旧39,49,773.30元，固定资产净值3,510,247.20元；扣除取得的残值收入1,800.00元，加上发生的清理费用24,000.00元，在营业外支出中列支固定资产报废净损失3,532,447.20元。

　　公司已向税务部门申请在所得税前列支固定资产报废损失。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　2004年8月14日