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    　    　南方汇通股份有限公司第二届董事会第九次会议公告

              暨关于召开2004年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、同意公司2004年半年度报告及摘要。会议认为，公司2004年半年度报告真实、完整地反映了公司报告期经营成果和财务状况。

　　二、同意公司2004年半年度公积金转增股本预案，并将公司2004年半年度公积金转增股本预案提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、决定召开公司2004年第一次临时股东大会，并确定会议召开时间及议题。

　　本公司定于2004年9月20日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2004年9月20日上午9:30。

　　（二）会议地址：贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　（三）会议议题

　　1、批准公司2004年半年度公积金转增股本方案。

　　南方汇通股份有限公司2004年半年度公积金转增股本预案：

　　截止2004年6月30日，公司经审计的资本公积金余额为593,342,351.40元，公司拟以2004年6月30日总股本21,100万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，转增后公司股本总额变为42,200万股，资本公积金余额为382,342,351.40元，每股资本公积金为0.91元。

　　2、授权公司董事会具体办理公积金转增股本相关的股权登记、公司章程修改和工商登记变更备案等工作。

　　（四）出席会议对象

　　1、2004年9月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　（五）出席会议登记

　　凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　登记时间：2004年9月14日至9月17日，每日上午8:30-11：30，下午13:30-17:30。

　　登记截止时间：2004年9月17日下午17：30分

　　异地股东可用信函或传真登记。

　　（六）其他事项

　　1、会期半天。

　　2、与会者食宿自理。

　　3、联系电话：（0851）4470866

　　联系人：郑巍、白琨

　　传真：（0851）4470866

　　通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：550017

　　特此公告。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　2004年8月12日

　　附：授权委托书样本

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年9月20日召开的南方汇通股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人：                        被委托人：

　　委托人证券帐户：                委托人持股数量（股）：

　　委托日期：    年  月  日