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　　2004年8月12日下午3点,山东华阳科技股份有限公司二届四次监事会在本公司会议室召开,应出席监事5人,实际出席监事4人,1人出差未到会,也未委托其他监事代为表决。符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由公司监事会召集人石秀明先生主持。经举手表决,会议形成决议如下：

　　一、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2004年半年度报告及半年度报告摘要》。

　　经与会监事表决,4人同意,无反对与弃权。同意票占全体监事的100%,表决通过。

　　二、审议通过公司2004年巡回检查《整改报告》。

　　经与会监事表决,4人同意,无反对与弃权。同意票占全体监事的100%,表决通过。

　　三、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》。

　　经与会监事表决,4人同意,无反对与弃权。同意票占全体监事的100%,表决通过。

　　特此公告。

　　山东华阳科技股份有限公司监事会

　　二零零四年八月十二日