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　　钱江水利开发股份有限公司二届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司二届十次董事会于2004年8月11日在杭州市南山路清波桥河下6号柳莺宾馆召开,应参加会议的董事12人,其中独立董事4人,实际参加董事12人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持,公司监事和高级管理人员参加了会议,会议审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告全文及摘要；

　　二、审议通过公司向中信实业银行杭州分行、浙商银行、中国光大银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州浙大支行申请综合授信额度共计4.5亿人民币,期限为一年的议案；

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2004年8月14日