中天财经

　          　湖北多佳股份有限公司四届十次董事会决议公告

　　湖北多佳股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年8月12日在公司会议室召开。会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名,董事王太川先生、王道华先生采用传真方式表决,独立董事杨瑞龙先生、胡瑞文先生委托独立董事刘力先生代为出席并行使表决权,独立董事蔚长海先生委托独立董事刘敢庭先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长雷洋先生主持,独立董事发表了自己的独立意见,监事会成员列席会议,符合《公司法》和公司《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、关于聘任公司财务总监的议案。

　　根据上市公司规范治理的要求和公司新业务发展的需要,公司决定聘任梁巍先生为财务总监。(简历附后)

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年八月十二日

　　财务总监简历：

　　梁巍：男,37岁大学本科,中共党员,中国注册会计师、高级会计师。曾任地质矿产部财务司干部、江西省于都县副县长、中国地质环境监测院财务处长、深圳爱塔珠宝首饰有限公司总会计师,中宝科技投资股份有限公司财务部经理。

　　                  湖北多佳股份有限公司独立董事

　                 　关于公司聘任财务总监的独立意见

　　公司第四届董事会第十次会议审议通过了聘任公司财务总监的议案,本人对梁巍先生的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的财务总监具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、本次高管人员的任免履行了法定的程序。

　　3、本次所聘任的财务总监具有多年的财务工作和珠宝行业的从业经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：刘敢庭、刘力、胡瑞文、杨瑞龙、蔚长海

　　二OO四年八月十二日