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        　　金城造纸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金城造纸股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年  8月11日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长柏丹先生主持。会议审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》。

　　特此公告。

　　金城造纸股份有限公司

　　董  事  会

　　2004年8月11日