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　　济南柴油机股份有限公司第三届监事会2004年第二次会议决议公告

　　济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2004年第二次会议于2004年8 月10日在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事长陈永胜先生主持，与会监事审议并以一致同意通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2004年半年度财务报告》；

　　二、审议通过了公司《2004年半年度报告》及其《摘要》。

　　监事会认为：

　　公司建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是卓有成效的。湖北大信会计师事务有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　济南柴油机股份有限公司监事会

　　2004年8月10日