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　　成都银河动力股份有限公司监事会决议公告

　　成都银河动力股份有限公司监事会第六届十二次会议于2004年8月10日上午在公司本部三楼会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，有一名监事书面委托其他监事出席会议并行使表决权，会议由监事会主席刘纪任先生主持，会议经讨论一致形成如下决议：

　　一．审议通过了《2004年半年度报告及摘要》；

　　二．审议通过了《2004年半年度总经理工作报告》；

　　三．审议通过了《关于同意李晓东同志辞去公司副总经理职务的议案》；

　　因工作原因，同意李晓东同志辞去公司副总经理职务。

　　四．审议通过了《关于与成都正恒动力配件有限公司相互担保1000万元的议案》；

　　公司严格遵守《公司法》、《上市规则》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，此次与成都正恒动力配件有限公司相互担保1000万元不会损害公司和股东利益。同意此项议案。

　　成都银河动力股份有限公司监事会

　　二00四年八月十日