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　　深圳市特发信息股份有限公司监事会二届四次会议决议公告

　　2004年8月11日，公司监事会以通讯方式召开了二届四次会议。应参加审议和表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了以下决议：

　　一、公司2004半年度报告

　　二、公司2004年上半年利润分配方案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、修改公司章程的议案

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司监事会

　　2004年8月13日