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   　　    深圳市特发信息股份有限公司董事会二届八次会议决议公告

                    暨召开2004年临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年8月11日公司董事会以通讯方式召开了二届七次会议。应参加审议和表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。公司监事均收到本次会议的资料和决议草案文本，没有监事提出异议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议审议通过了如下议案：

　　一、2004半年度报告；

　　二、2004年上半年利润分配方案：不分配，也不进行资本公积金转增股本；

　　三、审议通过了何剑波先生因工作变动原因辞去公司董事职务的议案；

　　四、推荐尹亮先生为公司董事候选人的议案（尹亮先生简历见附件一）；

　　公司四名独立董事对增补尹亮先生为董事发表如下意见：未发现尹亮先生有不适合担任公司董事的情形，认可公司董事会通过增补尹亮为董事的议案。

　　五、关于向中国银行深圳市分行高新区支行申请人民币4000万元综合授信额度的决议；

　　六、修改公司章程的议案（附件二）；

　　七、关于召开2004年临时股东大会的决议

　　1、会议时间：2004年9月15日，上午9时开会，会期半天。

　　2、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室。

　　3、会议内容：

　　（1）审议修改公司章程的议案；

　　（2）选举增补尹亮先生为董事的议案。

　　4、出席人员：

　　（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　（2）2004年9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（3）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

　　5、参加会议登记办法：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；

　　（2）国家股、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股凭证、本人身份证办理登记手续。（见附件三：授权委托书）

　　（4）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（5）登记地点：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦5楼本公司董事会秘书处。邮编518057

　　登记时间：2004年9月13日至9月14日，上午9：30—11：30，下午2：00—4：30。

　　（6）联系电话：0755—26506648  传真：0755—26506803

　　联系人张大军

　　6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2004年8月13日

　　附件一

　　尹亮先生简历

　　尹亮，男，35岁，汉族，山东临沂人

　　尹亮先生1991年毕业于对外经济贸易大学国际经济法专业，法学学士。加拿大圣玛丽大学（Saint Mary’s University）工商管理硕士（MBA）和加拿大商法研究生文凭（1998—1999）。1991年加入中国五矿集团公司先后任职：中国五矿宁波贸易公司、中国五矿总公司法律部法律顾问、中国五矿深圳公司业务二部副经理、中国五矿总公司钢材总部一部热轧板科科长、五矿发展股份有限公司投资部经理企划部总经理、香港企荣贸易有限公司副总经理、中国金信投资有限公司常务副总经理。现任中国五矿香港控股公司代理董事会秘书、秘书部总经理。

　　附件二

　　修改章程的议案

　　原章程第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　光纤、光缆、光纤预制棒、电子元件器、通讯设备的生产（生产项目另办营业执照）；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自营进出口业务。”

　　修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　光纤、光缆、光纤预制棒、电子元件器、通讯设备的生产（生产项目另办营业执照）；通信系统工程服务（设计、安装、调试、咨询、培训）；软件工程（开发、销售、服务）；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自营进出口业务。

　　附件三

　　授权委托书

　　兹授权          先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市特发信息股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。

　　委托人（签字）：                出席人（签字）：

　　持有股数（股）：                股东帐户号码：

　　委托日期：                     委托人地址：

　　授权范围：