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　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会第四届第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会第四届第十七次会议于2004年8月11日上午在公司会议室召开。应到董事11人，出席11人。会议审议并通过了如下决议：

　　1、公司2004年半年度报告和公司2004年半年度报告摘要。

　　2、公司2004年中期利润分配预案报告。

　　公司2004年上半年实现净利润13016.65万元，加上2003年度转入未分配利润42473.22万元，2004年上半年实际可供股东分配利润为55489.87万元。为了有利于公司的长远发展，决定公司中期不分配，也不进行资本公积金转增股本。全部未分配利润55489.87万元结转下半年。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会

　　二00四年八月十三日