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　　南京航天晨光股份有限公司一届十九次董事会于2004年8月11日下午2时在南京晨光宾馆北二楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到八人,董事杜尧先生因公出国,授权董事吴启宏先生代为行使表决权,董事陈孟荦先生因公出差,授权董事孙俊先生代为行使表决权。独立董事金立佐先生因公未出席会议。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告全文及摘要。

　　二、审议通过公司董事会专门委员会实施细则。

　　同意董事会专门委员会(即战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会)实施细则(各专门委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn )。

　　南京航天晨光股份有限公司董事会

　　2004年8月11日