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　　中华企业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　中华企业股份有限公司于2004年8月11日在上海市虹桥路2388号虹桥中华园会所召开第四届董事会第十次会议,应到董事9人,参与表决的董事9人(公司董事戴智伟先生因公务未能到会,授权委托董事孙勇先生出席该次会议并代为行使表决权)。会议由公司董事长徐林宝先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事审议,通过了如下决议：

　　一、《中华企业股份有限公司2004年半年度报告》；

　　二、《中华企业股份有限公司2004年半年度报告摘要》；

　　三、关于我公司向交通银行上海分行借款的议案；

　　同意我公司向交通银行上海分行申请借款授信额度人民币20000万元,期限为二年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保,借款利率为基准利率。公司将按期偿还上述授信额度内的各笔借款本息。

　　四、关于我公司向兴业银行上海分行借款的议案；

　　同意我公司向兴业银行上海分行申请借款,借款总额为人民币6500万元,期限为一年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保,公司将按期偿还上述贷款的借款本息。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2004年8月12日