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　　神马实业股份有限公司五届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　神马实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年8月11日在本公司会议室召开,会议应到董事9人, 实到7人, 公司独立董事叶永茂先生委托独立董事宁金成先生、董事姚晟先生委托董事朱国超先生代为出席本次会议并表决,公司4 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过对公司重点设备进行改造的议案。

　　为节能降耗,保护环境,决定对公司重点设备(燃油改燃气项目及相关的1244抽真空系统改造项目、1205伴热系统改造项目)进行改造,以达到改烧天然气(目前使用的燃料主要是煤、重油和煤气)的目的。本次重点设备项目改造总投资1312万元,投资回收期0.82年。改造成功后,年可节约能源费1605万元,经济效果环保效果显著。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2004年8月11日