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　　厦门钨业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年8月10日下午在中国厦门市湖滨南路619号本公司会议室举行,会议由监事长叶清海先生主持。应出席会议监事9人,实到监事6人,其中监事江明先生、徐基清先生、王其建先生均委托叶清海先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、《2004中期总裁工作报告》

　　2、《2004年半年度报告及其摘要》

　　厦门钨业股份有限公司

　　监事会

　　2004年8月12日

　　