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　　甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届监事会于二○○四年八月十日在酒泉宾馆会议室召开第五次会议。会议应到监事9人,实到8人,监事会主席孟宪中因事出外不能参加会议,委托王乾监事主持会议并代为行使表决权。经审核,所有程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议表决通过,形成以下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、通过关于使用闲置募集资金的议案；

　　三、通过关于为定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司担保贷款500万元的议案；

　　四、通过关于为河南敦煌种业新科种子有限公司担保借款2000万元的议案。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

　　二○○四年八月十日

　　