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　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年8月10日在中国厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开,会议由董事长陈维铉先生主持。应出席会议董事9人,实到董事7人,其中副董事长朱光先生委托董事李仲泽先生出席会议并行使表决权,独立董事黄世忠先生委托独立董事吴世农先生出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以举手表决的方式通过了如下决议：

　　1、《2004中期总裁工作报告》

　　2、《2004年半年度报告及其摘要》

　　3、《关于启动行洛坑钨矿建设的议案》

　　有关投资设立宁化行洛坑钨矿有限公司的情况详见2004年4月1日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。该项目总投资为21,918万元(含建设期利息、流动资金),拟企业自筹10,282万元,其余向银行贷款,该项目建设期为两年,项目建成后可年产钨精矿3,672吨、钨中矿5,346吨、钼精矿165吨,预计年可实现销售收入10,111万元、实现利润1,365万元、净利润941万元。

　　4、《关于投资控股上海上灯钨钼制品有限公司的议案》

　　本公司拟收购上海广电电子股份有限公司控股子公司上海上灯钨钼制品有限公司股权。收购其股东广电电子持有的58%股权和上海海昌国际贸易有限公司持有的10%股权,按评估后的上灯公司净资产1,188万元计算,共需投资807.84万元。而后厦门钨业与广电电子共同再对上灯公司增资2,525万元,其中厦门钨业投资1,717.16万元,广电电子投资807.84万元。增资后上灯公司的注册资本为2,500万元,厦门钨业占68%,广电电子占32%。控股上灯公司将增强厦门钨业在钨钼丝材方面的市场占有量和发挥上海上灯在上海及江浙地区的区位优势。

　　上海上灯钨钼制品有限公司系原上海灯泡厂的一部分,创建于1971年,是中国第一根钨丝的诞生地,2000年改制成有限责任公司,注册资金2,500万元,上海广电电子股份有限公司占90%股份,上海海昌国际贸易有限公司占10%股份,公司主要从事钨丝、钼丝、钨电极、钨绞丝、钨加热子、磨光钨杆、磨光钼杆、矫直白丝及各种钨钼杆料制品的生产和销售。经福建华兴有限责任会计师事务所审计,该公司2003年年末总资产5,287万元、净资产2,149万元,2003年主营业务收入1,864万元、净利润-382万元；2004年6月末总资产4,017万元、净资产894万元,2004年上半年主营业务收入1,183万元、净利润-1,310万元,2004年上半年亏损金额较大,主要是按照厦门钨业会计政策对存货、应收账款等资产计提了资产减值准备615万元。

　　5、《关于修订高管人员薪酬方案的议案》

　　6、原则通过《关于员工奖励工资控制的议案》,责成总裁班子根据本次董事会提出的修改意见对其进行修改,并授权董事会薪酬委员会审议批准。

　　7、《厦门钨业股份有限公司投资者关系管理制度》,详见上海证券交易所网站。

　　8、公司董事会秘书郭文清先生因工作变动,不再担任董事会秘书职务,聘任许火耀先生为董事会秘书(简历附后)。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月12日

　　附：许火耀简历

　　许火耀,男,汉族,1971年12月出生,大学本科学历,高级会计师；1994年参加工作,曾任厦门钨业股份有限公司财务部主办会计、会计师、证券事务代表,现任公司首席会计师兼财务部经理。

　　