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　　凤凰光学股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2004年8月10日召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、审议通过了公司公开募集资金管理和使用制度(草案)。

　　三、审议通过了关于转让公司持有的泰豪科技股份有限公司法人股的预案。

　　监事会认为：

　　1、本次股权转让价格按照市场原则进行,公平合理；

　　2、本次股权转让的交易各方不存在关联交易；

　　3、本次股权转让中没有发现违法违规或损害公司股东利益的行为。

　　凤凰光学股份有限公司监事会

　　二00四年八月十二日

　　