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　　无锡威孚高科技股份有限公司2004年度临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡威孚高科技股份有限公司2004年度临时股东大会于2004年8月11日上午在公司会议室召开，出席本次大会的股东及股东代理人共17人，代表股份总数17339.1184万股（其中外资股B股2058.6962万股），占公司总股份的39.74%；符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京金杜律师事务所应邀列席会议。大会审议并通过了以下决议：

　　一致同意本公司与无锡威孚集团有限公司共同投资组建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”，生产销售博世公司许可证产品，公司注册资本1亿元人民币，双方均以现金投入，本公司出资7000万元人民币，占总股本的70%；公司注册地无锡市国家高新技术产业开发区，授权董事会就组建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”中的有关具体事项作出决定。

　　因无锡威孚集团有限公司为关联方，根据《公司章程》的有关规定，该议案表决时无锡威孚集团有限公司不参与投票表决。该议案5065.5034万股同意，100%通过。

　　本次临时股东大会经北京金杜律师事务所现场见证，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及其他法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的决议合法有效。

　　无锡威孚高科技股份有限公司

　　董事会

　　二00四年八月十二日