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    　　北京中科三环高技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中科三环高技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年8月10日上午9：00在北京友谊宾馆召开，王震西董事长主持了会议，应到董事9名，实到董事8名，董事钟双麟先生委托董事长王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论后，逐项表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

　　二、审议通过了公司2004年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年上半年度实现净利润（合并报表）53,549,422.52元，加上年初未分配利润80,507,257.38元，可供全体股东分配的净利润为134,056,679.90元。以公司2004年6月30日总股本25,380万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计送红股5,076万股，派发现金3,045.60万元。

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司资产总额为1,469,064,773.70元，负债总额为636,986,526.12元，股东权益为699,850,932.25元，资本公积金金额为284,323,841.83元。公司拟提取资本公积金20,304万元转增股本为20,304万股。以2004年6月30日总股本25,380万股为基数，每10股转增8股，每股面值1元。

　　本议案需经股东大会审议通过。

　　三、审议通过了修改《公司章程》的议案：

　　1、《公司章程》第五条

　　【原文】第五条   公司住所：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆迎宾楼D座

　　邮政编码：100873

　　修改为：

　　第五条   公司住所：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆迎宾楼D座

　　邮政编码：100873

　　2、《公司章程》第六条

　　【原文】第六条   公司注册资本为人民币25380万元。

　　修改为：

　　第六条   公司注册资本为人民币50760万元。

　　3、《公司章程》第二十条

　　【原文】第二十条  公司的股本结构为：普通股25380万股，其中发起人北京三环新材料高技术公司持有7974.882万股，占总股本的比例为31.42%；发起人特瑞达斯国际公司持有1849.284万股，占总股本的比例为7.29%；发起人宁波电子信息集团有限公司持有1705.752万股，占总股本的比例为 6.72% ；发起人台全（美国）公司持有1426.059万股，占总股本的比例为5.62%；发起人宁波联合集团股份有限公司持有993.438万股，占总股本的比例为3.91%；发起人联想控股有限公司持有90.585万股，占总股本的比例为0.36%；其他内资股股东持有11340万股，占总股本的比例为44.68%。

　　修改为:

　　第二十条  公司的股本结构为：普通股50760万股，其中发起人北京三环新材料高技术公司持有15949.764万股，占总股本的比例为31.42%；发起人特瑞达斯国际公司持有3698.568万股，占总股本的比例为7.29%；发起人宁波电子信息集团有限公司持有3411.504万股，占总股本的比例为 6.72% ；发起人台全（美国）公司持有2852.118万股，占总股本的比例为5.62%；发起人宁波联合集团股份有限公司持有1986.876万股，占总股本的比例为3.91%；发起人联想控股有限公司持有181.17万股，占总股本的比例为0.36%；其他内资股股东持有22680万股，占总股本的比例为44.68%。

　　本议案需经股东大会审议通过。

　　四、审议通过了注销控股子公司北京三环聚磁高科技有限公司的议案；

　　为了进一步提高本公司粘结钕铁硼永磁材料的品质，增强本公司产品的国际竞争力，扩大我公司产品在国际市场上的市场占有率，经研究决定：公司拟整合粘结钕铁硼永磁材料业务，将北京三环聚磁高科技有限公司的业务整合到上海爱普生磁性器件有限公司，同时注销北京三环聚磁高科技有限公司。

　　五、审议通过了公司对外投资的议案；

　　为了进一步提高公司的国际竞争力，促进公司快速稳定地发展，公司拟将控股子公司新环技术开发有限公司和北京环磁新技术有限公司与德国真空熔炼有限公司（Vacuumschmelze GmbH & Co.KG）组建合资公司。本次交易本公司出资金额不超过本公司净资产的10%，本次交易不涉及关联交易。具体合资事宜，公司将在签订合资合同后另行公告。

　　六、审议通过了召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2004年8月10日