中天财经

                 　　北京中科三环高技术股份有限公司

                 关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、会议时间：2004年9月13日上午9：30

　　2、会议地点：北京友谊宾馆

　　3、会议内容：

　　（1）审议公司2004年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

　　（2）审议修改公司章程的议案。

　　4、参加人员：

　　截止2004年9月3日下午3:00收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　5、会议登记日：

　　2004年9月7日———9日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）。

　　6、会议登记方法：

　　参加本次股东大会的代表，请于2004年9月7日———9日上午9：00-11：00，下午14:00-16:00，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　7、会议登记地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司

　　联系电话：（010）68945729，（010）68498888--1279

　　联系传真：（010）68712144

　　联系人：王东明、田文斌、周介良

　　8、其他事项：

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　附：授权委托书

　　兹全权授权        先生/女士代表我单位/个人出席北京中科三环高技术股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：    身份证号码：

　　委托人持有股数：    委托人股东号码：

　　受托人签名：    身份证号码：

　　委托日期：              年    月    日

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2004年8月10日