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　　三九医药股份有限公司2004年第六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2004年第六次会议于2004年8月10日以通讯形式召开。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过关于向重庆三九药业有限公司采购货物的议案（详情请参见本公司《关联交易公告2004-021号》）；

　　2、审议通过关于向三九企业集团续租工业厂房及办公用房的议案（详情请参见本公司《关联交易公告2004-021号》）；

　　3、审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案；

　　在对议案一及议案二的审议中，关联董事回避了表决。

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十日