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　　上海友谊集团股份有限公司实质控制人变更公告

　　接百联集团有限公司通知,本公司原国家股股东上海友谊(集团)有限公司所持本公司国家股20,079,993股(公司2004年7月2日实施2003年度资本公积金转增股本方案后为26,103,991股,占公司总股本6.08%)划拨至百联集团有限公司的申请已获国务院国资产权[2004]556号文批准。该次行政划拨完成后,百联集团有限公司将持有本公司国家股20,079,993股(转增后为26,103,991股),占公司总股本6.08%；另外,根据沪国资委[2003]300号文,上海友谊(集团)有限公司所持本公司第一大股东上海友谊复星(控股)有限公司52%的股权已划归百联集团有限公司,本公司的实质控制人将变更为百联集团有限公司,百联集团有限公司将直接、间接持有本公司32.12%的控股权。本次行政划拨完成后公司总股本不变。

　　百联集团有限公司成立于2003年5月8日,注册资本10亿元,系上海市政府批准设立的国有商业流通企业,同时也是中国商务部重点扶持的大型流通企业集团之一,经营范围为国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易,企业管理等。

　　根据《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定,百联集团有限公司将向中国证券监督管理委员会报审《收购报告书》并申请豁免要约收购义务,并将审批进程及时通知本公司,本公司亦将根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　百联集团有限公司对本公司的收购报告书(草案)参见2004年8月11日刊登在《上海证券报》的公告。

　　特此公告。

　　备查文件：国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]556号文

　　上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2003]300号

　　上海友谊集团股份有限公司

　　2004年8月11日

　