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　　河北建投能源投资股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北建投能源投资股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年8月10日在公司八楼会议室召开，公司本届董事会有董事9人，亲自出席会议的董事7人：王永忠、叶永会、刘会堂、王廷良、陈立友、黄文葆、高檩，董事单群英、罗威因公出差，分别委托董事王永忠、王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事袁雁鸣、冯春晓、李兢克列席了本次会议。

　　会议由董事长王永忠主持。

　　会议审议并经举手表决，通过以下决议：

　　一、《2004年上半年总经理工作报告》；

　　二、《2004年半年度报告》及摘要；

　　三、《控股企业信息传递及管理办法》。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2004年8月10日