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　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2OO4年8月7日上午9：00在公司五楼会议室召开，公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人；公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过2004年半年度总经理工作报告

　　二、审议通过募集资金2004年半年度使用情况及下半年使用计划的议案

　　三、审议通过2004年半年度报告及报告摘要

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司董事会

　　2004年8月7日