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　　方大集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方大集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年8月9日在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事万建华先生、牛憨笨先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事邵汉青女士行使表决权并发表独立董事意见，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》要求。本次会议由董事长熊建明先生主持，会议形成以下决议：

　　1、审议并通过了本公司2004年半年度报告及报告摘要；

　　2、近期，公司对2003年财务及会计核算工作进行了自查，初步发现2003年度下属企业由于部分确认收入、成本的原始凭证不真实（原因正在调查中），导致公司2003年度虚增净利润7,936,072.94元的情况，决定追溯调减2003年度净利润7,936,072.94元；根据上述初步自查情况，决定聘请独立的注册会计师核查公司近三年来利润情况，并根据核查结果履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十日